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Aspectos Legales Sobre El Delito Fiscal, La Investigación Patrimonial Y El Blanqueo De Capital: Radiografía De Las Tramas Y De La Delincuencia Organizada Nacional Y Transnacional
Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.
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Propiedad Inmobiliaria, Blanqueo De Capital Y Crimen… El sector inmobiliario es propicio para el blanqueo de capital, pero ¿cuáles son las personas jurídicas propicias para tal fin? ¿Cómo es el procedimiento del blanqueo de capital con respecto a bienes inmuebles? Estas preguntas serán respondidas en el libro de una forma coloquial.
El Aborto En El Derecho Transnacional Compilación de ensayos de especialistas en el tema que muestra la evolución del debate jurídico y judicial del aborto, desde una perspectiva del derecho transnacional durante el siglo XX y XXI. Integrados en cuatro grandes temáticas —los principios constitucionales y regímenes normativos, la justicia procedimental y el acceso libre, el…
Prevención Y Tratamiento De La Delincuencia:… Con el presente manual se pretende que el alumno pueda personalizar el proceso de aprendizaje mediante la realización de lecturas y actividades prácticas que complementen y clarifiquen los contenidos teóricos, permitiendo la profundización en los mismos de forma autónoma. Confiamos en que este material facilite el proceso de aprendizaje de…
Blanqueo De Capitales. Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria…
